原標(biāo)題：貪污幾十億，為綠卡讓妻子與外國(guó)人“假結(jié)婚”，這名外逃17年的行長(zhǎng)一審開(kāi)庭

30歲當(dāng)上支行行長(zhǎng)，本來(lái)前途似錦，卻因貪婪，走上了逃亡之路。2001年10月12日，中國(guó)銀行廣東分行進(jìn)行電子業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)開(kāi)平支行有4.8億美元去向不明，在向開(kāi)平支行行長(zhǎng)許國(guó)俊核實(shí)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)許國(guó)俊以及前兩任行長(zhǎng)許超凡、余振東同時(shí)失蹤了。

這就是震驚中外的中行開(kāi)平支行“10·12”大案——建國(guó)以來(lái)最大的銀行資金盜竊案。

被控貪污美元6.22億余元

2018年7月11日，外逃美國(guó)17年之久該案主犯許超凡被強(qiáng)制遣返回國(guó)。

3年之后的2021年2月25日，廣東省江門(mén)市中級(jí)人民法院一審公開(kāi)開(kāi)庭審理了中國(guó)銀行廣東省分行開(kāi)平支行原行長(zhǎng)許超凡貪污、挪用公款一案。

圖片來(lái)源：央視新聞

江門(mén)市人民檢察院指控：自1993年開(kāi)始，許超凡利用擔(dān)任中國(guó)銀行開(kāi)平支行行長(zhǎng)、中國(guó)銀行廣東省分行公司業(yè)務(wù)處處長(zhǎng)的職務(wù)便利，伙同余振東、許國(guó)俊等人，采用辦理假貸款套取銀行資金、占用公司正常還貸資金或直接轉(zhuǎn)款等手段貪污公款美元6.22億余元、港元1.29億余元，挪用公款人民幣3.56億余元、港元2000萬(wàn)元、美元1.24億余元。(按照當(dāng)時(shí)匯率粗略計(jì)算，以上金額約合人民幣67億元)。

庭審中，檢察機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)，被告人許超凡及其辯護(hù)人進(jìn)行了質(zhì)證，控辯雙方充分發(fā)表了意見(jiàn)，許超凡進(jìn)行了最后陳述，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。

許超凡的近親屬、人大代表、政協(xié)委員、新聞?dòng)浾呒吧鐣?huì)各界群眾二十余人旁聽(tīng)了庭審。本案法庭將擇期宣判。

賭博4小時(shí)輸6000萬(wàn)

許超凡出生于一個(gè)普通的家庭，17歲做信貸員，到上世紀(jì)90年代，30歲的許超凡做到了中國(guó)銀行廣東省開(kāi)平支行行長(zhǎng)。但事業(yè)上的成功帶來(lái)的不是更加上進(jìn)的決心，而是無(wú)窮無(wú)盡的貪婪。

據(jù)國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)的披露，許超凡涉嫌貪污挪用的資金達(dá)到了4.85億美元。

圖片來(lái)源：中紀(jì)委官網(wǎng)截圖

從1993年開(kāi)始，許超凡利用職務(wù)之便，假借開(kāi)平中行客戶(hù)名義，以代客買(mǎi)賣(mài)的形式進(jìn)行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金。他與手下的副行長(zhǎng)余振東、下屬公司經(jīng)理許國(guó)俊聯(lián)手，先后從銀行賬戶(hù)中拆借大量資金，以貸款名義轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)至設(shè)在香港的由三人控制的潭江實(shí)業(yè)有限公司等名下。

隨后，許超凡升任中國(guó)銀行廣東省分行公司業(yè)務(wù)處處長(zhǎng)，余振東、許國(guó)俊相繼接替他的位置。3人相互勾通掩護(hù)，三任行長(zhǎng)10年間將4.85億美元資金轉(zhuǎn)移到海外。

浪費(fèi)公家錢(qián)財(cái)，許超凡非?！按蠓健?。據(jù)報(bào)道，許超凡著迷于賭博，曾在澳門(mén)賭博4個(gè)小時(shí)就輸了6000多萬(wàn)元人民幣。他部下要突擊加班，偶而加班一周或10天，有的人加班費(fèi)高達(dá)70萬(wàn)~80萬(wàn)!司機(jī)完婚，許超凡說(shuō)：不好意思啊，我不能去了，給個(gè)小紅包意思一下。司機(jī)打開(kāi)一看，是66萬(wàn)元。

而他及同伙在美國(guó)被捕時(shí)被扣留的財(cái)產(chǎn)包括：三處加拿大房產(chǎn)，十幾萬(wàn)美元現(xiàn)金，數(shù)十枚鉆戒或金戒，多串鉆石項(xiàng)鏈，十幾塊勞力士、愛(ài)彼、伯爵等瑞士名表……

為美國(guó)綠卡讓妻子與外國(guó)公民“假結(jié)婚”

2001年10月，中國(guó)銀行廣東分行進(jìn)行電子業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)開(kāi)平支行有4.8億美元去向不明，在向開(kāi)平支行行長(zhǎng)許國(guó)俊核實(shí)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)許國(guó)俊以及前兩任行長(zhǎng)許超凡、余振東同時(shí)失蹤了。

原來(lái)，許超凡等人早就為自己和家人安排好了“后路”。

早在1994年，許超凡、余振東和許國(guó)俊三人的妻子就已經(jīng)選擇假離婚，然后和美國(guó)公民假結(jié)婚的方式，獲得了美國(guó)綠卡。之后，這三人的妻子又通過(guò)離婚并復(fù)婚等方法，幫助許超凡他們獲取綠卡。1997年，許超凡、余振東和許國(guó)俊三人用假身份證件到香港，獲得了偽造的香港護(hù)照。

自1998年3月起的兩年間，許超凡等人將16筆款項(xiàng)利用假貸款轉(zhuǎn)移至潭江實(shí)業(yè)，進(jìn)而轉(zhuǎn)至香港或海外的私人賬戶(hù)，總額高達(dá)7500萬(wàn)美元。

2001年，得知中國(guó)銀行發(fā)現(xiàn)巨額虧空并展開(kāi)全行追查的消息，許超凡當(dāng)即通知余振東和許國(guó)俊，三人一同先逃到中國(guó)香港，再飛往加拿大。

在加拿大，許超凡躲在朋友給他租的房子里，和母親、妻子以及三個(gè)孩子住在一起。他沒(méi)有想到：2001年11月，司法部?jī)纱蜗蛎绹?guó)、加拿大發(fā)出司法協(xié)助請(qǐng)求，并且通過(guò)與美國(guó)、加拿大和中國(guó)香港執(zhí)法部門(mén)合作，第一時(shí)間凍結(jié)了許超凡等三人的所有銀行賬戶(hù)。

原本以為不工作，錢(qián)都?jí)蛞患胰艘惠呑佑玫?，沒(méi)想到賬戶(hù)被凍結(jié)。由于隨身攜帶的現(xiàn)金并不多，身在加拿大的許超凡處在惶惶不可終日的狀態(tài)中，半年后，他和余振東、許國(guó)俊逃亡美國(guó)洛杉磯。他說(shuō)當(dāng)時(shí)口袋只剩下一兩萬(wàn)塊錢(qián)，也不敢在洛杉磯長(zhǎng)住。

2001年11月開(kāi)始，中方協(xié)調(diào)美方來(lái)華取證，開(kāi)展遠(yuǎn)程視頻作證。之后，美國(guó)司法部在全國(guó)發(fā)出通緝令，三家人只能分頭踏上逃亡之路，余振東前往洛杉磯，許超凡和許國(guó)俊則選擇逃往美國(guó)中部的小城市。

2002年12月，美國(guó)內(nèi)華達(dá)州聯(lián)邦檢察官辦公室簽發(fā)了對(duì)余振東、許超凡、許國(guó)俊三人的逮捕令。同案余振東在洛杉磯被美國(guó)當(dāng)局以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕。2004年9月，許國(guó)俊夫婦在美國(guó)落網(wǎng)。2004年10月，許超凡夫婦在俄克拉荷馬州的一個(gè)小鎮(zhèn)被逮捕。

2009年5月6日，美國(guó)拉斯維加斯聯(lián)邦法院以洗錢(qián)、跨州轉(zhuǎn)運(yùn)盜竊資金、護(hù)照和簽證欺詐等罪名，分別判處許超凡和許國(guó)俊入獄25年和22年，并勒令被告退還4.82億美元的涉案贓款。同案的許超凡之妻鄺婉芳、許國(guó)俊之妻余英怡,也分別獲刑8年。

美國(guó)法院的判決(圖片來(lái)源：美國(guó)司法部官網(wǎng))

曾拒不回國(guó)接受審判

2004年，余振東成為第一個(gè)從美國(guó)直接遣返回中國(guó)的職務(wù)犯罪嫌疑人。他被判處有期徒刑12年。而中方工作組與許超凡、許國(guó)俊面談時(shí)，他們二人拒不回國(guó)。

對(duì)于判決，許超凡向美國(guó)法庭提出上訴，為此，他甚至開(kāi)始自學(xué)美國(guó)的法律。

(圖片來(lái)源：央視新聞)

許超凡表示：“我覺(jué)得我的事情發(fā)生在中國(guó)，我是不是可以利用美國(guó)法律規(guī)避我在中國(guó)犯的罪”，“當(dāng)時(shí)考慮我有可能在美國(guó)贏這個(gè)官司。首先起訴所說(shuō)的東西都是在中國(guó)發(fā)生的，我當(dāng)時(shí)就考慮到即便是定了這個(gè)罪，我判刑的時(shí)候應(yīng)該不會(huì)判得很重?！?/p>

在許超凡一心研究美國(guó)法律的同時(shí)，中國(guó)從未放棄讓他接受中國(guó)法律的審判。

2014年6月，中央追逃辦正式成立，包含中央紀(jì)委、最高法、最高檢、外交部、公安部、安全部、司法部、人民銀行等8家成員單位，中央紀(jì)委國(guó)際合作局作為辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)具體工作。許超凡案也被列入中美執(zhí)法合作的五起重點(diǎn)案件，中方會(huì)同美方和許超凡進(jìn)行面對(duì)面商談。

鄺婉芳被遣返(圖片來(lái)源：央視新聞)

2015年9月，許超凡妻子鄺婉芳在美國(guó)服刑期滿(mǎn)后，被美方強(qiáng)制遣返回國(guó)。這對(duì)本來(lái)寄希望刑滿(mǎn)后留在美國(guó)的許超凡，無(wú)異于一記重?fù)簟?/p>

2015年11月，許超凡書(shū)面提出愿意回國(guó)受審，2016年，他通過(guò)律師表示希望再次和中方工作組見(jiàn)面，有意接受遣返。這次談話之后，許超凡同意回國(guó)受審，中美雙方溝通了許超凡案的工作安排，美國(guó)法院對(duì)許超凡案刑期進(jìn)行改判，同時(shí)法院核準(zhǔn)協(xié)議遣返令后，美方判發(fā)遣返令并將許超凡遣返回國(guó)。

2018年7月11日，外逃美國(guó)17年之久該案主犯許超凡被強(qiáng)制遣返回國(guó)。

值得注的是，在2019年接受央視新聞采訪時(shí)，當(dāng)被問(wèn)到有朝一日恢復(fù)自由，準(zhǔn)備做什么時(shí)，許超凡說(shuō)：“還債，我對(duì)這個(gè)社會(huì)造成了很大的危害，老同事，家人因?yàn)槲业氖虑槭艿侥敲创蟮膫?，這些債我都要還?！?/p>

編輯：董滿(mǎn)