10月29日，記者從十堰市公安局獲悉，該局聯(lián)動金融、通訊等部門，對已被依法采取刑事強制措施的30名涉“幫信罪”犯罪嫌疑人實施信用懲戒措施，他們將受到社會多個部門的聯(lián)合信用懲戒。據(jù)悉，這30人均為2021年7月以來被公安機關(guān)打擊處理的電信詐騙犯罪嫌疑人中涉“兩卡”犯罪的嫌疑人。

2021年10月，十堰市公安局茅箭區(qū)分局連續(xù)抓獲為電信詐騙提供銀行卡、手機卡的涉嫌幫信罪嫌疑人陳某、徐某、王某三人。經(jīng)查：自2021年5月以來，王某在明知其兒子在柬埔寨等地從事電信詐騙的情況下，仍通過快遞的方式郵寄電話卡供其兒子使用;2021年7月，徐某使用自己的微信號，按照上家指示添加好友并將其拉入股票詐騙群，以拉進群人頭個數(shù)非法獲利400余元;2021年9月以來，陳某在明知對方從事違法活動的情況下，先后使用4張銀行卡參與轉(zhuǎn)賬(俗稱“跑分洗錢”)活動，從中獲利1000余元。三人均涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，被依法采取刑事強制措施，此三人也同時被納入了此次信用懲戒的名單。

據(jù)了解，今年以來，十堰市公安局進一步加大了對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊防范力度，僅茅箭分局便累計抓獲360余名涉“兩卡”犯罪涉案人員，打掉詐騙窩點29個，破獲本地及外地電詐案件共227起。首批信用懲戒30人后，十堰警方將加大加快對涉詐人員的打擊處理工作力度，在對所有涉“兩卡”犯罪涉案人員進行核查后，將分批上報至信用懲戒名單。

非法開辦販賣“兩卡”是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源之一。部分群眾在詐騙團伙利誘下將個人“兩卡”出售、出借、出租等，給受害人造成巨額經(jīng)濟損失，也給公安機關(guān)偵查打擊帶來很大困難。為了讓違法犯罪人員“不敢開、不敢買、不敢賣”，十堰市公安局積極落實省公安廳政策要求，針對違法開班、出租、出借、販賣、倒賣“兩卡”，構(gòu)成刑事犯罪的單位和個人，依法進行打擊處理，對不夠刑事處罰的單位和個人，將整理上報名單，由銀行、省通信管理局在全省范圍內(nèi)實施信用懲戒。

什么是信用懲戒?

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進一步加強止付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》要求，銀行和止付機構(gòu)對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機關(guān)認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶(含銀行卡)或者止付賬戶的單位和個人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者止付賬戶的單位和個人，將5年內(nèi)被暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得開立新賬戶，懲戒期滿后，受懲戒的單位和個人辦理新開立賬戶業(yè)務(wù)的，銀行和止付機構(gòu)應(yīng)加大審核力度，人民銀行會將上述單位和個人信息移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫并向社會公布。

根據(jù)《湖北省通信管理局 湖北省公安廳關(guān)于進一步加強涉詐電話卡防范治理工作的通知》要求，失信用戶在湖北省5年內(nèi)只保留1張電話卡且不得新增移動電話業(yè)務(wù)功能的懲戒措施。被納入電話卡信用懲戒的人員，省公安廳反詐中心將向社會公開曝光，加強信用懲戒震懾威力。

十堰市公安局反詐中心提醒：

1、非法出租、出售、出借手機卡、銀行賬戶的行為涉嫌違法犯罪。

2、加強個人信息保護意識，妥善保護好自己的身份證件、銀行卡、手機卡，一旦丟失要立刻掛失。

3、對于廢棄不用的銀行卡、手機卡，應(yīng)當及時辦理注銷業(yè)務(wù)，不隨意丟棄、買賣。

4、當發(fā)現(xiàn)買賣身份證件、銀行卡、手機卡等違法行為，應(yīng)及時向公安機關(guān)舉報。

（極目新聞記者 關(guān)前裕 通訊員 宋建彬 胡雅瀟 彭悠）

編輯：王聰驄