近日，十堰市公安局東岳分局根據(jù)線索打掉了兩個(gè)盤踞在十堰的“跑分”團(tuán)伙，抓獲6名涉嫌幫助詐騙犯罪洗錢的嫌疑人，繳獲9部作案手機(jī)?！芭芊帧笔侵竿ㄟ^銀行卡或微信、支付寶賬號為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道。

大學(xué)生找兼職

識破“跑分”團(tuán)伙

2021年12月，十堰大學(xué)生小羽（化名）在一個(gè)群里看到一則兼職廣告，聯(lián)系對方后，被告知只需借用一下銀行卡幫忙轉(zhuǎn)賬，就能獲得1%的提成。

小羽根據(jù)指引來到市區(qū)某電競酒店，在一個(gè)聚集了8人的房間內(nèi)，她見到了負(fù)責(zé)人。小羽交出自己的手機(jī)、銀行卡、支付寶賬號，不一會兒銀行卡上就收到5000元轉(zhuǎn)賬，負(fù)責(zé)人拿起小羽的手機(jī)進(jìn)行操作，通過她的支付寶將錢成功轉(zhuǎn)出，之后承諾給她50元費(fèi)用。小羽隱約感覺該行為似乎涉嫌違法，沒有收錢便匆匆離開了。

事后小羽十分緊張，通過網(wǎng)絡(luò)搜索相關(guān)信息，確認(rèn)這伙人是在“洗錢”，于是趕緊向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

隱匿聯(lián)系 流竄作案

逃避警方追查

了解到案發(fā)地點(diǎn)就在城區(qū)某酒店，東岳公安分局“情指勤輿”一體化專班民警將警情推送刑偵、派出所，協(xié)同開展偵破工作。

民警根據(jù)小羽提供的人員信息和網(wǎng)上線索迅速展開數(shù)據(jù)分析和線下排查，一個(gè)流竄在市區(qū)各酒店，通過銀行卡進(jìn)行“跑分”的洗錢團(tuán)伙逐漸浮出水面。刑偵大隊(duì)經(jīng)過蹲守摸排，協(xié)同作戰(zhàn)，很快將3名嫌疑人抓捕歸案。

據(jù)查，嫌疑人王某在12月初通過網(wǎng)上招聘兼職的廣告，與外地上線取得聯(lián)系。上線通過隱匿聊天軟件教他如何進(jìn)行“跑分”，并約定分贓方式、虛擬幣結(jié)算方式。王某學(xué)會后，在本地大量發(fā)布兼職廣告，召集實(shí)名的銀行卡、支付寶用戶，并找來尤某等人在酒店內(nèi)幫忙操作“跑分”。為逃避警方偵查，他們每次作案都在不同的酒店內(nèi)。

警方初步查實(shí)王某等人協(xié)助涉賭、涉詐團(tuán)伙洗錢13萬余元，獲利2萬元，這些違法所得已被他們揮霍一空。

以案串案

打掉另一洗錢團(tuán)伙

經(jīng)過深入調(diào)查，警方發(fā)覺幫王某“操盤”的尤某同時(shí)期也在幫另一團(tuán)伙操作洗錢。經(jīng)過6天深挖摸排，專班民警掌握了另一團(tuán)伙的行蹤，將許某等人抓獲。

據(jù)查，許某自2021年12月以來，數(shù)次組織尤某等人幫上游犯罪團(tuán)伙洗錢，并從中賺取“勞務(wù)費(fèi)”。為防止提供銀行卡的“顧客”中途卷款逃跑，許某還找了兩名社會閑散人員幫忙“看場子”。

隨著反詐力度加大，部分銀行限制大額轉(zhuǎn)賬，許某在無法線上轉(zhuǎn)賬時(shí)，讓人“押送”銀行卡戶主去銀行取錢，再進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。警方已查實(shí)許某等人協(xié)助洗錢39萬余元，非法獲利5萬余元。

目前，涉案的6名嫌疑人已被東岳警方刑拘，案件還在進(jìn)一步偵查中。（秦楚網(wǎng) 記者 曾雨 通訊員 王培）

編輯：張紅艷