只要提供自己的銀行卡幫人提取幾筆現(xiàn)金，就能輕松日賺千元，如果有人給你介紹這樣的“好差事”，你可千萬別心動！

▲扣押的涉案物資

近日，鄖西警方經(jīng)過細(xì)致研判、縝密偵查，打掉一“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人3人，扣押涉案資金3.2萬元、銀行卡6張、手機(jī)6部。

賺“快錢”后  男子惴惴不安

“警察同志，我來投案自首。有人讓我?guī)兔θ″X，我覺得這錢來路肯定不干凈……”12月17日9時，康某來到鄖西縣公安局刑偵大隊投案自首。

據(jù)康某供述，12月初黃某和另外一個小伙子聯(lián)系他，讓他幫忙取錢，取一次錢，就能得到相應(yīng)的“好處費”。后經(jīng)黃某的安排，上家向康某名下的二張銀行卡共計轉(zhuǎn)賬13.5萬元，康某幫助取現(xiàn)10.3萬元，康某從中非法獲利1500元，黃某從中非法獲利800元。

雷霆出擊  一舉抓獲

接警后，刑偵大隊迅速開展研判工作，鎖定實施跑分洗錢的上線涉案嫌疑人黃某、王某，但二人十分狡猾，不在外登記住宿，實施跑分期間全程以現(xiàn)金交易，且佩戴口罩、帽子進(jìn)行偽裝，這給抓捕工作帶來了一定的難度。

為了把握住抓捕時機(jī)，辦案民警通過偽裝，以“繼續(xù)向二人交付取現(xiàn)資金”為由，使二人放松警惕，并約定交付資金地點。待二人出現(xiàn)在約定的十堰市區(qū)一商場時，民警一舉將二人抓獲。

貪圖利益  鋌而走險

經(jīng)查，2023年12月初至12月中旬期間，涉案嫌疑人黃某在明知其上家人員讓其取現(xiàn)的資金系犯罪所得的情況下，為牟取非法利益，仍通過飛機(jī)APP與上家聯(lián)系，并將自己名下的兩張銀行卡交給上家使用，上家向黃某名下的兩張銀行卡轉(zhuǎn)賬7.5萬元，黃某全部幫助取現(xiàn)后交給上家，從中非法獲利800元。

黃某嘗到甜頭后，組織王某、康某參與跑分洗錢。由黃某與上家聯(lián)系，上家向王某名下三張銀行卡共計轉(zhuǎn)賬三十余萬元，王某多次幫助取現(xiàn)后，由黃某將取現(xiàn)資金全部交給上家。黃某、王某各自從中非法獲利3000元左右。

黃某、王某、康某取現(xiàn)的40余萬元資金中，有9.5萬元已經(jīng)查明為涉詐資金。

目前，鄖西警方依法扣押了康某銀行卡中剩余的3.2萬元涉案資金，3名涉案嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒

所謂“跑分”就是通過使用銀行卡、微信、支付寶等銀行賬戶或第三方支付賬戶，有償為不法分子轉(zhuǎn)移涉賭、涉詐等資金，將贓款分流洗白的行為。

①“跑分”是網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中一個非常重要的環(huán)節(jié)，其實質(zhì)是為幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動，涉嫌違法犯罪，參與者需要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

②“跑分”過程中幫助洗錢的涉案第三方賬戶會被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，將直接影響個人征信，并將受到法律懲處。

③警惕“跑分”陷阱，注意保護(hù)個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號等，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，切勿貪圖利益，走上違法犯罪的道路。

編輯：張紅艷