近期,江蘇常州警方成功打掉了一個(gè)盤踞在常州多地、以“投資”玉石為名、搭建“玉石寄售”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施傳銷詐騙的犯罪團(tuán)伙,平臺(tái)流水高達(dá)6.04億元,抓獲犯罪嫌疑人9名,扣押涉案資金850萬元。
案情回顧
2023年底,常州警方接群眾金某(化名)報(bào)警稱:其經(jīng)朋友介紹加入“玉石寄售”投資交易平臺(tái),該平臺(tái)通過買賣玉石賺取差價(jià),后其被該平臺(tái)以玉石傳銷的方式騙取人民幣5萬余元。

受害人投資受損情況(部分)
常州警方隨即展開立案偵查,同時(shí),陸續(xù)又有大批群眾報(bào)警反映遭受同平臺(tái)玉石傳銷詐騙。
考慮到本案涉及人數(shù)眾多、金額龐大,社會(huì)危害突出,常州警方第一時(shí)間抽調(diào)多部門警力,迅速開展通案研判并發(fā)現(xiàn)一名可疑人員——林某。
作為常州金壇地區(qū)玉石引進(jìn)人,林某存在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的嫌疑。金壇警方隨即成立專案組,緊鑼密鼓地開展相關(guān)偵查工作。

涉案玉石投資公司(匯意成)營業(yè)執(zhí)照
專案組以林某為突破口開展“蛛網(wǎng)式”拓展研判,發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)的11家玉石公司中,共計(jì)注冊會(huì)員1429人,總交易額高達(dá)6.04億元,除去相關(guān)返利,總收入為2150.93萬元。
后經(jīng)整理大量受害人員的筆錄材料判斷,該玉石公司內(nèi)部設(shè)置“普通會(huì)員、團(tuán)隊(duì)長、莊主”三種等級(jí),以平臺(tái)線上會(huì)議、微信群宣傳等方式推廣公司玉石產(chǎn)品,但公司本身既無盈利能力,也無合法收入,行為具有傳銷犯罪的“拉人頭”“復(fù)式計(jì)酬”等顯著特征。

玉石投資公司(匯意成)部分流水清單
掌握大量事實(shí)證據(jù)后,常州警方立即圍繞林某深挖出9名傳銷組織的骨干成員并部署收網(wǎng)行動(dòng)。
最終,警方成功將9名犯罪嫌疑人一舉抓獲,扣押、凍結(jié)涉案公司及犯罪嫌疑人資產(chǎn)850萬元。
目前,林某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕,其余8名犯罪嫌疑人也被依法采取刑事強(qiáng)制措施。



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網(wǎng)警提醒
網(wǎng)絡(luò)投資交易時(shí),一定要仔細(xì)甄別,學(xué)會(huì)分辨各種打著“投資理財(cái)”名義的騙局,字畫、玉石、翡翠這些都是騙人的噱頭。
理財(cái)投資必須選擇合法正規(guī)的平臺(tái)和機(jī)構(gòu)。高利面前需冷靜,想靠運(yùn)氣和膽量撈金,非常容易被不法分子“圍獵”。
編輯:張紅艷