“感謝警察同志，不然公司賬上少了一個(gè)大窟窿，我都沒法和其他股東交代了！”得知案件順利偵破時(shí)，公司負(fù)責(zé)人張某（化名）專程趕到茅箭區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)，對(duì)辦案民警表達(dá)了感激之情。

近日，經(jīng)偵大隊(duì)在偵辦一起合同詐騙的案件時(shí)，為企業(yè)追回被騙的790萬元，護(hù)航法治化營商環(huán)境，贏得了受害企業(yè)的高度肯定。

卷走790萬元，企業(yè)發(fā)展步履維艱

2019年2月，43歲的張某憑借著大膽、主動(dòng)的經(jīng)營策略，加上醫(yī)藥行業(yè)的蓬勃發(fā)展，將自己名下的醫(yī)藥公司搞得紅紅火火，生意日進(jìn)斗金。很快，實(shí)現(xiàn)了財(cái)富自由的張某已經(jīng)不滿足于現(xiàn)狀，他將目標(biāo)轉(zhuǎn)到了建筑行業(yè)。一次酒會(huì)上，張某通過朋友介紹認(rèn)識(shí)了武漢某建筑公司經(jīng)理李某（化名），李某稱自己主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)運(yùn)營，近期到十堰是因?yàn)楣驹谥裆娇h承包了一個(gè)旅游公路建設(shè)項(xiàng)目，想要尋找本地老板一起合作。

張某一聽這話，隨即與李某協(xié)商合作的相關(guān)事宜。李某表示經(jīng)過估值項(xiàng)目總價(jià)約3億元，自己前期已經(jīng)投入運(yùn)作費(fèi)用300萬元以及交納合同履約金550萬元，后續(xù)這些錢都會(huì)納入運(yùn)營成本中，為了避免因分紅扯皮，自己的合作對(duì)象也要拿出1000萬元左右投入該項(xiàng)目?？紤]到款項(xiàng)較大，張某心中有點(diǎn)擔(dān)心，看到這里，李某隨即向他出示了自己公司與武漢市政路橋公司等簽訂的合作協(xié)議、轉(zhuǎn)款憑證等，迅速打消了張某的疑慮。商量過后，雙方到李某公司辦公室簽訂了《合作協(xié)議》。截至2020年6月，張某陸續(xù)轉(zhuǎn)給李某790萬元。

交錢后，張某時(shí)時(shí)關(guān)心項(xiàng)目的進(jìn)度情況，但李某始終表示項(xiàng)目正在運(yùn)作，要先把建設(shè)前的一些矛盾都解決好，開工只是時(shí)間問題。后續(xù)李某又表示，因處于疫情期間，項(xiàng)目要暫停開工。直到2022年10月，張某多次要求李某出示其繳納550萬元保證金的憑證，以及公司承包項(xiàng)目的合同協(xié)議，李某均予以推脫，張某就意識(shí)到項(xiàng)目可能出問題了。隨后，張某到處找朋友打聽情況，才知道這個(gè)項(xiàng)目還處于政府招商階段，并沒有具體承包公司，也沒有進(jìn)入實(shí)質(zhì)性建設(shè)，頓感被騙的張某選擇到公安機(jī)關(guān)報(bào)警。

快偵快破，彰顯茅箭公安速度

接到報(bào)案后，經(jīng)偵大隊(duì)第一時(shí)間啟動(dòng)了涉企案件工作機(jī)制，考慮到嫌疑對(duì)象明確且涉案資金量巨大的情況，大隊(duì)迅速組織警力，對(duì)張某反映的情況展開調(diào)查。

辦案民警迅速落地核查嫌疑人李某的軌跡信息，第一時(shí)間控制人員動(dòng)向。同時(shí)迅速圍繞嫌疑人李某、報(bào)案人張某的個(gè)人銀行賬戶以及工程項(xiàng)目涉及的多家公司對(duì)公賬戶、財(cái)會(huì)人員常用賬戶等信息進(jìn)行分析研判，全面核查資金流，進(jìn)一步充實(shí)證據(jù)鏈，為案件的順利偵破打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人李某在沒有實(shí)際取得公路建設(shè)施工權(quán)的情況下，以需要交納保證金、工程即將開工等理由欺騙張某，先后收取其投資款790萬元，且上述資金并未用于項(xiàng)目建設(shè)，而是多次轉(zhuǎn)賬拆分后被李某用于自己的揮霍使用以及償還個(gè)人債務(wù)。2023年4月，犯罪嫌疑人李某被采取刑事強(qiáng)制措施。

多措并舉，強(qiáng)化追贓挽損力度

辦案期間，民警充分考慮到受害企業(yè)遭受的重大經(jīng)濟(jì)損失，在犯罪嫌疑人李某到案后，多次對(duì)其展開攻心戰(zhàn)術(shù)，向其宣講主動(dòng)退贓的政策規(guī)定，曉之以理、動(dòng)之以情，通過“法、理、情”三管齊下進(jìn)行勸導(dǎo)，起到了較強(qiáng)的震懾警醒作用。通過辦案民警耐心、細(xì)致地工作，最終犯罪嫌疑人李某主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)，將收取的790萬元全部退還給張某。

目前，該案已移交檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

合同詐騙犯罪手法

01

以假亂真“飾耳目”

犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位，或偽造身份證明、冒用他人名義，在簽訂合同騙取錢財(cái)后就溜之大吉。

02

招搖撞騙“唱空城”

犯罪分子虛構(gòu)購銷產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目騙簽合同，待收受對(duì)方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者得到擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后迅速逃逸。

03

一唱一和“演雙簧”

犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假廣告，冒充國家行政機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、部隊(duì)和知名民營企業(yè)等單位名義，以緊俏和滯銷商品為誘餌，通過以一方需購買某種物品，而另一方能提供此物品來演“雙簧”，隨后誘惑第三方參與進(jìn)來，上當(dāng)受騙。

04

虛張聲勢“空手道”

為證明自己“有經(jīng)濟(jì)實(shí)力”，犯罪分子以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明，虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保，誘使對(duì)方當(dāng)事人信任，再利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙錢財(cái)。

05

先舍后取“釣大魚”

犯罪分子本沒有實(shí)際履行能力，為達(dá)到其犯罪目的，先履行小額合同或者部分履行合同，使對(duì)方當(dāng)事人相信其履約能力和誠意，進(jìn)而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同，待詐騙到大量錢財(cái)后立即銷聲匿跡。

06

高進(jìn)低出“連環(huán)套”

犯罪分子先以高價(jià)簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款，在騙取對(duì)方信任后，想方設(shè)法拿到全部貨物，然后迅速將這些貨物進(jìn)行低價(jià)傾銷，隨后迅速逃跑。

如何防范合同詐騙

1、簽訂合同時(shí)，對(duì)合同中的各項(xiàng)條款要仔細(xì)審閱，在簽訂工程項(xiàng)目合同時(shí)，應(yīng)對(duì)工程項(xiàng)目真實(shí)情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)牧私狻?/p>

2、應(yīng)對(duì)合作對(duì)象，要通過查驗(yàn)身份證、前往工商局等部門查詢合作對(duì)象支付能力的真實(shí)性，詳細(xì)了解工程項(xiàng)目的真實(shí)性。

3、凡是要繳納保證金、介紹費(fèi)、押金等事項(xiàng)的，多為詐騙，應(yīng)該高度警惕小心。

4、對(duì)合作方的市場熱銷產(chǎn)品，一定要對(duì)市場現(xiàn)狀前景進(jìn)行充分調(diào)研，弄清市場銷售真實(shí)情況。

編輯：張紅艷