近日，鄖西縣公安局打掉3個(gè)利用“黃金洗錢”的電詐團(tuán)伙，抓獲8名涉案嫌疑人，扣押黃金800余克、新手機(jī)2部、作案手機(jī)30余部、作案電腦1臺(tái)。

2024年7月8日，鄖西縣公安局接到轄區(qū)余女士報(bào)警，稱其遭遇網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)類詐騙。接警后，民警迅速梳理資金流向，經(jīng)細(xì)致分析研判，鎖定涉案嫌疑人王某，奔赴浙江義烏，提審了因涉嫌其它電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件已被義烏警方羈押的王某。

經(jīng)查，2024年5月，王某為謀取私利，用自己的銀行卡接收來路不明的資金，按照“上家”的指示，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購買黃金，寄到“上家”指定地址，從中非法獲利。

辦案民警抽絲剝繭，循線深挖，三個(gè)專門接收黃金快遞的洗錢團(tuán)伙浮出水面。2024年7月26日，辦案民警兵分兩路，在廣東省中山市、安徽省合肥市分別抓獲涉案嫌疑人劉某、呂某、李某、曹某。

2024年8月8日，辦案民警又奔赴廣東省中山市，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，抓獲涉案嫌疑人朱某、黃某、劉某球、曾某。

▲7月26日，民警抓獲劉某、呂某

▲扣押的涉案黃金

經(jīng)查，2024年5月份，劉某和呂某為謀取私利，在境外APP與“上家”取得聯(lián)系，幫忙收取快遞，收到上家下單的通知后，便提供手機(jī)號(hào)和地址用來接收快遞，快遞寄出后，跟蹤行程，及時(shí)取件，并將收取的黃金在指定時(shí)間內(nèi)放到指定地點(diǎn)。

▲7月26日，民警抓獲李某、曹某

2024年6月份，李某和曹某以上述方式幫詐騙分子收取黃金快遞，拿到后轉(zhuǎn)手賣掉，再將錢買成虛擬幣，轉(zhuǎn)給“上家”。

▲8月8日，民警抓獲朱某等4人

▲扣押的涉案黃金

2024年6月，朱某幫“上家”收取黃金、手機(jī)、電腦主機(jī)的快遞，并在指定時(shí)間內(nèi)放到指定地點(diǎn)。短短三天時(shí)間，朱某從中非法獲利2000余元。隨著快遞越來越多，嘗到“甜頭”的朱某，便邀約黃某、劉某球、曾某一起取快遞，直到被民警抓獲。

目前，涉案嫌疑人劉某、呂某、李某、曹某、朱某、黃某、劉某球、曾某8人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得被鄖西警方采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

十堰警方提醒：以黃金為媒介，實(shí)現(xiàn)非法資金“洗白”也是一種洗錢方式，切勿貪圖小利，成為犯罪分子的幫兇，觸碰法律底線終將受到法律的嚴(yán)懲。

編輯：陳琦