十堰廣電訊（全媒體記者 耿吉國 通訊員 張濛 李麗）自開展“斷卡”行動以來，詐騙犯罪的資金流得到有效遏制，詐騙分子卻將目光轉(zhuǎn)向了黃金、手機等貴重物品交易，讓人防不勝防。12月9日，經(jīng)鄖西縣檢察院依法提起公訴，吳某等5名非法利用黃金交易“跑分”洗錢的被告人被法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處刑罰。

2024年5月，周某通過網(wǎng)絡(luò)接觸到刷單返利任務(wù)，聲稱線下購買黃金并郵寄至指定地點后可獲取高額傭金。5月底，周某在線下購買了價值約16萬元的黃金后將其寄往外市指定地點。

這個裝有黃金的快遞包裹被寄到犯罪分子指定地點后，吳某等人憑借虛假身份信息和電話號碼將包裹簽收，并把黃金轉(zhuǎn)手賣給收二手黃金的劉某換成現(xiàn)金。隨后，吳某等人通過網(wǎng)絡(luò)平臺將拿到的現(xiàn)金兌換成虛擬貨幣并轉(zhuǎn)移至上線指定的錢包中，資金借此流向上游境外詐騙團伙。

經(jīng)查，吳某等5人或偶然得知、或經(jīng)人介紹了解到某個聊天APP可以通過有償代取快遞的方式“賺外快”，實際上這是犯罪分子利用黃金等貴重物品進行“跑分”洗錢的平臺。吳某等人借助該APP在境外某平臺“上押”，向平臺提供虛假的收貨地址和電話號碼，后詐騙人員根據(jù)提供的地址和電話，指使被害人將黃金、手機等貴重物品寄到該處，吳某等人根據(jù)提供的信息將貴重物品簽收、售賣變現(xiàn)，再兌換成虛擬貨幣流向境外，完成了一系列“跑分”洗錢操作。

9月，公安機關(guān)以吳某等人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪將該案移送至鄖西縣檢察院審查起訴。檢察官在辦案中發(fā)現(xiàn)，被害人周某的損失一直未能挽回，部分被告人并未退賠。隨后，檢察官對未退賠的被告人進行了細致的釋法說理，宣講認罪認罰從寬制度，勸說被告人退賠。最終全部被告人均自愿認罪認罰，并退賠周某全部損失。9月底，周某來到鄖西縣檢察院為辦案檢察官送上錦旗表示感謝。

12月9日，經(jīng)鄖西縣檢察院依法提起公訴，鄖西縣法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處吳某等5人有期徒刑一年至一年二個月不等。

檢察官提醒：充值投資+郵寄黃金+指定地址=詐騙。詐騙分子利用黃金比傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)賬更難以追蹤的性質(zhì)，實現(xiàn)詐騙資金的洗白。如果陌生人以大額轉(zhuǎn)賬限制為由引導(dǎo)你購買黃金投資，大概率就是詐騙；如果陌生人向你轉(zhuǎn)賬匯款，讓你幫忙購買黃金郵寄，你可能間接幫助詐騙分子完成洗錢，成為電詐“工具人”。

切記，在網(wǎng)絡(luò)交友、投資理財時，務(wù)必保持警惕，不要輕易相信陌生人的身份和言辭。不要以任何形式將黃金或現(xiàn)金郵寄、轉(zhuǎn)交給他人，不要替他人拿不明來源的包裹，不要被所謂的高回報誘惑，警惕“郵寄黃金”騙局，不當電詐“工具人”！

編輯：萬林

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