十堰廣電訊 (全媒體記者 張欣 通訊員 宋建彬 胡雅瀟) “提供三張銀行卡，保底工資150元/天”、“包吃包住有錢賺”...像這樣噱頭的招聘廣告令人心動(dòng)不已。真相真是如此么?其實(shí)天上不會掉餡餅，誘惑十足的廣告背后往往暗藏著不為人知的黑色洗錢產(chǎn)業(yè)鏈，如果你相信了，還干了這樣的事，就涉嫌“洗錢”犯罪了。6月8日下午，記者從十堰市公安局茅箭分局獲悉，該局重拳出擊，順藤摸瓜打掉一“跑分洗錢”犯罪團(tuán)伙。

女碩士情感遇挫，深陷“殺豬盤”被騙234萬

武漢市武昌區(qū)女子夏某有份不錯(cuò)的工作，也有個(gè)可愛的兒子，可是她的婚姻不幸。2021年4月初，夏某突然收到一條微信添加好友的請求，考慮到當(dāng)時(shí)有朋友給自己介紹相親對象，她沒多想就添加了對方。

兩人聊天期間，對方的甜言蜜語打動(dòng)了她，沒過多久，夏某便對自稱“公司老總”的“男友”深信不疑。兩人通過微信聊了近一個(gè)月后，“男友”告訴夏某，自己有個(gè)投資項(xiàng)目，收益穩(wěn)定也可觀，希望夏某能跟著他一起掙大錢。

剛開始，夏某還有點(diǎn)猶豫，但又不好拒絕，便決定先試水操作，她按照“男友”給的操作流程，在一款名為“力合科創(chuàng)”的APP投了2000元，沒想到次日就賺了250元。接下來的幾天里，夏某又陸續(xù)分批投了共計(jì)30000多元，隨后她將返利和本金一共44000元全部提現(xiàn)了。

不到10天的時(shí)間，“凈賺”了10000多元，看到收益可觀，夏某決定要大干一場?！澳杏选备嬖V夏某，平臺還有活動(dòng)，只要投注資金達(dá)到一定金額，會按照一定百分比往賬戶返點(diǎn)，但是必須要保證一直投資，這樣算起來，如果在活動(dòng)期間的七天里累計(jì)投資達(dá)到100萬，就可以再賺100萬。夏某動(dòng)心了，她按照“男友”的說法陸續(xù)往里投資了約120萬元，可當(dāng)夏某準(zhǔn)備提現(xiàn)時(shí)，平臺客服告訴夏某需要交30萬元的稅費(fèi)才能提現(xiàn)，夏某隨即交了30萬，但客服又說提現(xiàn)要等15到30個(gè)工作日。這時(shí)，夏某找到“男友”問該怎么辦，“男友”安慰她，并表示會幫她充值稅費(fèi)把錢提現(xiàn)。

隨后，“男友”發(fā)來了幾張往夏某賬戶充值的記錄截圖，累計(jì)有30萬元左右，夏某手機(jī)上的APP平臺也顯示有金額到賬。但是客服卻又以各種理由表示提現(xiàn)要繼續(xù)交費(fèi)，此時(shí)的夏某因?yàn)槭盏搅恕澳杏选卑l(fā)來的幾張充值記錄圖，還未意識到自己已陷入了“殺豬盤”的騙局，便按照客服的要求繼續(xù)交費(fèi)充值，就這樣，在前后陸陸續(xù)續(xù)往平臺投資了234萬元后，夏某的積蓄全部用光，已經(jīng)沒錢可投了。這時(shí)，家里人發(fā)現(xiàn)夏某資金的異常情況，懷疑她被騙，遂到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

無獨(dú)有偶，十堰女子入坑投資平臺后被騙51萬

“我被聊天好友騙了，投資一個(gè)APP后被騙了51萬?！?月11日，十堰市公安局茅箭區(qū)分局接到了報(bào)警，市民周某稱自己被人添加好友后，好友帶領(lǐng)自己在“力合科創(chuàng)”APP上投資被騙51萬元。

據(jù)受害人周某講述，他是在微信上被陌生人添加了好友，經(jīng)過網(wǎng)上聊天，以為遇到了“靈魂好友”，對對方十分信任。相識幾個(gè)星期后，便在對方的指導(dǎo)下在“力合科創(chuàng)”上做投資，沒想到投了51萬后，發(fā)現(xiàn)錢款無法提現(xiàn)，才知道被騙了，立即警方求助。

順線追蹤，打掉專業(yè)跑分洗錢團(tuán)伙

接警后，十堰市公安局茅箭分局通過線索深入偵查，發(fā)現(xiàn)受害人的賬戶流水關(guān)聯(lián)到了十堰市的幾個(gè)賬戶，通過進(jìn)一步研判分析，反詐民警發(fā)現(xiàn)這幾個(gè)賬戶的資金往來十分頻繁，每天均有幾十萬的轉(zhuǎn)賬流水，十分可疑。6月6日，茅箭公安分局反詐中隊(duì)雷霆出擊，在一酒店內(nèi)將孫某等7人一舉抓獲，現(xiàn)場扣押作案手機(jī)20余部，銀行卡30余張。

經(jīng)查，孫某等7人是直接為境外詐騙集團(tuán)提供“跑分洗錢”服務(wù)的團(tuán)伙。該團(tuán)伙在十堰市區(qū)教唆數(shù)十名酒吧從業(yè)人員提供銀行卡和微信賬戶，再尋找無業(yè)人員培養(yǎng)成骨干成員，實(shí)行統(tǒng)一食宿、統(tǒng)一管理，團(tuán)伙負(fù)責(zé)人孫某通過外網(wǎng)直接和境外詐騙集團(tuán)對接，聯(lián)系資金來源和渠道。當(dāng)詐騙集團(tuán)有洗錢需求時(shí)，會聯(lián)系孫某告知有多少資金需要“洗”，最終要將這些錢轉(zhuǎn)到哪些賬戶。孫某便將這些需求下發(fā)給自己團(tuán)伙的小頭目“楊某”和“姚某”，“楊某”“姚某”根據(jù)指示，便安排手下人進(jìn)行多個(gè)賬戶之間的轉(zhuǎn)賬，完成“洗錢”的操作。

據(jù)審訊得知，孫某每次都是按照銀行卡轉(zhuǎn)賬流水的千分之八分傭金給兩個(gè)小頭目，自己則會留下千分之二的獲利，而“楊某”和“姚某”則按照手下成員的流水?dāng)?shù)額和提供銀行卡的數(shù)量來發(fā)工資。為了防止手下成員私吞資金，在進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作的時(shí)候，該團(tuán)伙要求所有人必須面對面集體轉(zhuǎn)賬，管理十分嚴(yán)格。

據(jù)幾名犯罪嫌疑人供述，在進(jìn)行轉(zhuǎn)賬“洗錢”的犯罪過程中，雖然銀行卡每次轉(zhuǎn)賬完十幾天后就會被查封，身邊的朋友也有被警察抓走的，也從鋪天蓋地的反詐宣傳中，明確知道自己的行為涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，但仍然抱著僥幸心理，主要是為著“發(fā)財(cái)”的美夢才持續(xù)從事犯罪行為，每天都過得戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。如今，落入了法網(wǎng)，才知道自己不僅犯罪了，還間接害了很多人，悔恨不已。

據(jù)十堰反詐民警調(diào)查，該團(tuán)伙在短短2個(gè)月的時(shí)間，就幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“洗錢”走賬2000余萬元，非法獲利10余萬元。武昌區(qū)女子夏某被騙的錢，也有一部分經(jīng)該團(tuán)伙走賬洗白。

目前，趙某等7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件在偵。

警方提醒：

1.“跑分”即為幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。

2.“跑分”過程中幫助洗錢最后涉案的第三方賬戶江北公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，將直接影響個(gè)人征信，并將受到法律懲處。

3.警惕“跑分”陷阱，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被高額利潤誘惑，更不要隨意租借自己的身份信息、支付賬戶等，以免淪為違法犯罪的幫兇。

編輯：董滿