十堰廣電訊（全媒體記者 王逸雯 通訊員 鮑娓娓）電信詐騙讓人深惡痛絕，可有些人為獲利卻為詐騙分子提供銀行卡轉(zhuǎn)移贓款，成為了電信詐騙的“幫兇”。近日，張灣警方遠赴海南省儋州市，抓獲一名涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人吳某某，涉案金額80余萬元。

“寶媽”兼職刷單被騙10萬

2021年11月18日，十堰市公安局張灣區(qū)分局刑警大隊反詐中隊接到轄區(qū)劉女士報警稱，自己可能遭遇了電信詐騙。

據(jù)劉女士講，10月底，其在某微信群里看到有人發(fā)布招聘兼職刷單的消息，由于一時好奇，便將對方留下的“客服”QQ號添加為好友，并咨詢了刷單的具體情況。

“客服”告訴劉女士，兼職的工作內(nèi)容就是每天幫公司的客戶秒拍和提交某電商平臺上的訂單，操作相當(dāng)簡單，完成任務(wù)就能有百分之十五左右的的傭金，工作時間只需要1-2個小時，傭金當(dāng)天結(jié)算。

劉女士身為專職帶孩子的寶媽，見工作輕松還能掙錢極為心動，想著能多賺點錢可以補貼家用，當(dāng)即根據(jù)“客服”所發(fā)的鏈接和下載軟件的邀請碼，下載了軟件注冊了賬號。

之后，劉女士聽從 “客服”的指點，充值1000元到對方指定的銀行賬號開始做任務(wù)。她怎么也不敢相信，經(jīng)過“客服孫亞惠”的一番指點操作，短短10多分鐘，她還真的掙到了168元傭金，而且那1168元錢連本帶利被她成功提現(xiàn)到了自己的銀行賬戶上。

嘗到甜頭后，此后的幾天時間里，劉女士一發(fā)不可收拾，頻頻充值“做任務(wù)”，順利地得到了幾筆“工資”，于是更加信任對方。

幾天后，對方逐漸加大刷單任務(wù)的數(shù)量和金額，并聲稱必須刷滿任務(wù)才能結(jié)算，劉女士累計打入錢款10萬余元之后，對方一直拒絕退還錢款，直至半個月后，劉女士發(fā)現(xiàn)自己的QQ號被對方拉黑，這才意識到被騙，急忙向張灣警方報案。

民警奔赴海南抓獲嫌疑人

接到劉女士的報警求助后，張灣警方迅速啟動快速止付機制，全力追查錢款流向。但由于其轉(zhuǎn)賬匯款的時間跨度長，錢款早經(jīng)過多級賬戶分流，已經(jīng)難以止付。

隨后，辦案民警以資金流、信息流為突破口展開偵查,對相關(guān)信息一條條核對、對資金流向一層層剖析。經(jīng)過數(shù)月的分析研判和走訪偵查，在對受害人資金流經(jīng)賬戶分析中發(fā)現(xiàn)，部分涉案資金流經(jīng)同一賬戶，且有多次取款記錄。

1月8日，在市局反詐中心的指導(dǎo)幫助下，張灣警方成功鎖定其中一名關(guān)鍵涉案犯罪嫌疑人信息。隨后辦案民警千里奔赴海南省儋州市木棠鎮(zhèn)，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒?，成功抓獲犯罪嫌疑人吳某某。

可吳某某到案后，拒不承認犯罪事實。辦案民警通過調(diào)取涉案銀行卡的交易明細，發(fā)現(xiàn)短短的一個多月里，吳某某的銀行流水就高達50余萬，但其并無正當(dāng)職業(yè)，當(dāng)民警詢問其資金來源時，吳某某無法回答。后通過民警政策攻心，吳某某最終放下顧慮，交代了其涉嫌違法的犯罪事實。

充當(dāng)“取款手”非法獲利8萬

據(jù)犯罪嫌疑人吳某某交代，其在2021年10月，在網(wǎng)上認識了一個名為“耿哥”的朋友，對方稱有一個掙錢的“無本生意”，只需要提供銀行卡賬戶收取他人賬戶轉(zhuǎn)來的錢，然后再轉(zhuǎn)出去即可，每轉(zhuǎn)1000元可以提成100元。

吳某某認為有利可圖，還不需要投資本錢，于是欣然同意。期間吳某某發(fā)現(xiàn)自己的部分銀行卡被凍結(jié)，明知通過自己轉(zhuǎn)賬的資金可能是非法資金，仍抱有僥幸心理，拒不收手。

截止案發(fā)，吳某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬的涉案金額高達80余萬，非法獲利8萬余元。吳某某怎么也沒想到，本想著天上“掉餡餅”，結(jié)果自己則成了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的幫兇。

“本案中吳某某幫助詐騙團伙取款，雖并未直接實施詐騙行為，但他明知是詐騙所得，卻因為‘來錢快、回報高’，依舊決定幫助轉(zhuǎn)取贓款‘助紂為虐’，涉嫌詐騙罪，吳某某將受到法律的嚴懲！”辦案民警介紹，“取款手”是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團中負責(zé)資金提現(xiàn)的違法犯罪分子。詐騙團伙為了躲避警方偵查，往往將錢款多次流轉(zhuǎn)，并安排“取款手”幫忙取現(xiàn)?！叭】钍帧卑彦X取出后交給上家，并從中抽取利潤。

目前，犯罪嫌疑人吳某某已被依法刑拘，案件正在進一步偵查之中。

張灣警方提醒：取財有道方心安，違法獲利必受懲。不要因為一些蠅頭小利 而誤入不法分子的圈套，淪為違法犯罪活動中的工具。也不要隨意泄露自己的銀行卡、收款碼、付款碼等個人信息，不參與陌生人的資金往來交易?！皝礤X快、回報高”往往是電信詐騙分子慣用的伎倆，參與者將難逃承擔(dān)法律責(zé)任，只有靠自己的勤勞和努力，才能過上安心踏實的好日子。

編輯：張紅艷