秦楚風(fēng)訊(十堰融媒記者 葉旭升 特約記者 王波)6月16日,一處潛藏在十堰城區(qū)某居民樓內(nèi)的傳銷窩點(diǎn)相關(guān)違法線索正式移交公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。此前,十堰市市?chǎng)監(jiān)管局聯(lián)合市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、轄區(qū)派出所及市場(chǎng)監(jiān)管所,成功搗毀該傳銷團(tuán)伙。該團(tuán)伙冒用“亞太經(jīng)合組織”名義,以低投入、高回報(bào)為誘餌,通過收取入門費(fèi)、拉人頭發(fā)展下線的模式開展傳銷活動(dòng)。

線索初現(xiàn)
摸排排查一波三折
5月27日,十堰市市場(chǎng)監(jiān)管局接到線索,城區(qū)某小區(qū)一房間疑似藏匿傳銷窩點(diǎn),且該場(chǎng)所管控嚴(yán)密,外人難以進(jìn)入。接到線索后,市場(chǎng)監(jiān)管部門執(zhí)法人員迅速開展核查工作。
連續(xù)三天蹲守觀察,最初標(biāo)注的一戶房室只有正常住戶活動(dòng),未發(fā)現(xiàn)傳銷聚集、人員異動(dòng)等可疑情況。線索指向存疑,但執(zhí)法人員并未松懈,深知拖延會(huì)讓更多群眾落入圈套。
6月1日,執(zhí)法人員轉(zhuǎn)向小區(qū)物業(yè)調(diào)取公共監(jiān)控。通過逐幀回放、比對(duì)多日人員進(jìn)出記錄,同樓層另一房室的異常作息進(jìn)入辦案視線。每日上午9時(shí)起,陸續(xù)有多名五、六十歲中老年人前來聚集,逗留直至傍晚才分批離開。結(jié)合人員流動(dòng)規(guī)律與活動(dòng)特征,最終確定該房室是真正的傳銷窩點(diǎn)。
喬裝暗訪
深入窩點(diǎn)固定證據(jù)
為摸清傳銷運(yùn)作模式、收集違法證據(jù),辦案組決定安排經(jīng)驗(yàn)豐富的執(zhí)法人員喬裝成投資意向者,潛入窩點(diǎn)實(shí)地調(diào)查。
6月5日,執(zhí)法人員只身前往該房室,以朋友介紹前來考察項(xiàng)目為由順利進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。窩點(diǎn)內(nèi)人員隨即開始宣講虛假投資項(xiàng)目,謊稱該項(xiàng)目隸屬于“亞太經(jīng)合組織”。對(duì)方宣稱,參與者只需繳納460元入門費(fèi),70天內(nèi)可每日領(lǐng)取返利,發(fā)展下線還能賺取人頭提成,累計(jì)介紹30人即可組建團(tuán)隊(duì)、領(lǐng)取固定月薪,同時(shí)設(shè)置多個(gè)投資檔位,鼓吹投入越多收益越高?,F(xiàn)場(chǎng)展板還明確標(biāo)注三級(jí)下線提成比例,層級(jí)計(jì)酬特征十分明顯。
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)宣講內(nèi)容與宣傳物料,暗訪人員當(dāng)場(chǎng)判定這是一起典型的金融類傳銷騙局。6月6日,暗訪人員再次進(jìn)入窩點(diǎn),趁對(duì)方放松警惕,用手機(jī)拍攝留存宣傳展板、紙質(zhì)資料等核心證據(jù),全面掌握該團(tuán)伙的運(yùn)營規(guī)則、返利體系和人員構(gòu)成。
周密部署
雷霆行動(dòng)一舉收網(wǎng)
經(jīng)過全面?zhèn)刹?,辦案團(tuán)隊(duì)查清了窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人身份、組織架構(gòu)及完整活動(dòng)規(guī)律,證據(jù)鏈全面閉環(huán)。市市場(chǎng)監(jiān)管局聯(lián)合公安機(jī)關(guān)成立專項(xiàng)行動(dòng)小組,制定周密收網(wǎng)方案。

6月12日上午,20名執(zhí)法人員分為穩(wěn)控、取證、問詢、后勤四個(gè)小組,集結(jié)前往小區(qū)開展收網(wǎng)行動(dòng)。執(zhí)法人員在監(jiān)控室蹲守三個(gè)多小時(shí),11時(shí)45分,窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人馬某及多名參與人員陸續(xù)進(jìn)入該房室。見時(shí)機(jī)成熟,聯(lián)合執(zhí)法人員立即破門而入,當(dāng)場(chǎng)控制屋內(nèi)8名涉案人員。
執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)查獲大量虛假宣傳展板,上面印有“安全合法”“高額日收益”等誤導(dǎo)性標(biāo)語。經(jīng)查,該組織完全依靠發(fā)展下線獲取收益,嚴(yán)格按照三級(jí)層級(jí)計(jì)提報(bào)酬,截至查處當(dāng)日,參與人員已達(dá)180余人。
常態(tài)嚴(yán)打
警示市民遠(yuǎn)離騙局
據(jù)了解,今年以來,市市場(chǎng)監(jiān)管部門始終保持打擊傳銷、非法集資、非法會(huì)銷等違法行為的高壓態(tài)勢(shì),堅(jiān)持打早打小、露頭就打。截至目前,全市累計(jì)排查相關(guān)違法線索20余條,立案查辦案件9件,移送公安機(jī)關(guān)案件3件,聯(lián)合搗毀違法窩點(diǎn)8個(gè),持續(xù)凈化市場(chǎng)環(huán)境,守護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全。
市市場(chǎng)監(jiān)管部門鄭重提醒廣大市民,凡是以繳納入門費(fèi)、拉人頭作為主要計(jì)酬方式的活動(dòng),均屬于傳銷。組織、參與傳銷均涉嫌違法,參與者遭受的經(jīng)濟(jì)損失不受法律保護(hù)。請(qǐng)廣大群眾樹立理性的投資理財(cái)觀念,提高警惕,遠(yuǎn)離以電子商務(wù)、消費(fèi)返利、資本運(yùn)作、養(yǎng)老投資、愛心互助等為幌子的各類高收益騙局。如發(fā)現(xiàn)疑似傳銷、非法集資等違法線索,可立即撥打110或12315進(jìn)行舉報(bào)。
編輯:萬林
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