十堰廣電訊(全媒體記者 王逸雯 通訊員 王喆 趙穎)近日,丹江口市公安局刑偵大隊(duì)經(jīng)過(guò)半年的縝密偵查,成功打掉一個(gè)由境外網(wǎng)絡(luò)詐騙分子廖某為上線操縱的隱匿在本地的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙,先后抓獲犯罪嫌疑人60人,扣押涉案銀行卡100余張、手機(jī)15部,據(jù)初步統(tǒng)計(jì),涉案流水2000余萬(wàn)元,開啟了2022年丹江口市公安局重拳打擊電信詐騙的新攻勢(shì)。

2021年7月,刑偵大隊(duì)在開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件研判中發(fā)現(xiàn),丹江口市有多張銀行卡存在幫助犯罪分子“跑分”洗錢的重大嫌疑。大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)立即向局黨委匯報(bào)了案情,局黨委高度重視,迅速安排成立專案組,并召開案情分析會(huì),對(duì)偵破進(jìn)行周密部署。
民警對(duì)涉案卡主逐一進(jìn)行抓捕,通過(guò)訊問(wèn)及對(duì)線索進(jìn)行研判深挖,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)盤踞在丹江口市長(zhǎng)達(dá)一年多的“跑分”團(tuán)伙,該團(tuán)伙以李某、陳某、徐某某、盧某某為主要頭目,該團(tuán)伙以高利益為誘餌,專門聯(lián)系剛剛出社會(huì)的年輕人利用自己的銀行卡、微信、支付寶將大量涉案資金轉(zhuǎn)入到上家指定的銀行卡中。

在逐步摸清該團(tuán)伙成員的組織架構(gòu)后,刑偵大隊(duì)快速出擊,先后奔赴多地將犯罪嫌疑人李某、陳某、徐某某、盧某某逐一抓獲。通過(guò)審訊得知,李某的上線廖某在緬北一個(gè)詐騙公司從事洗錢轉(zhuǎn)賬,廖某承諾給李某高額回報(bào),讓李某在丹江口市組織、介紹卡主為詐騙團(tuán)伙洗錢轉(zhuǎn)賬。李某又先后發(fā)展朋友陳某、徐某某、盧某某為下線,每人拉攏自己的同學(xué)、朋友使用銀行卡進(jìn)行“跑分”轉(zhuǎn)賬,資金流水高達(dá)2000余萬(wàn)。
民警通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人廖某長(zhǎng)期滯留在緬北,無(wú)法對(duì)其直接實(shí)施抓捕。2022年3月13日,廖某偷渡回國(guó),秘密潛回湖南郴州,民警獲取線索后立即組織人員趕往湖南郴州,在郴州西高鐵站派出所的大力協(xié)助下,一舉將廖某抓獲。在大量的證據(jù)面前,廖某對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
據(jù)廖某交代,2019年,其在澳門賭場(chǎng)做“疊碼仔”時(shí)認(rèn)識(shí)了犯罪嫌疑人李某,2020年6月,廖某想到曾聽人說(shuō)緬北發(fā)財(cái)機(jī)會(huì)多,且正好手里有緬北的籌碼可以兌換,遂聯(lián)系“蛇頭”偷渡到緬甸小勐拉,進(jìn)了一個(gè)詐騙公司專門從事洗錢轉(zhuǎn)賬工作,因需要大量的銀行卡洗錢轉(zhuǎn)賬,廖某便聯(lián)系到李某讓其在國(guó)內(nèi)準(zhǔn)備銀行卡,為其所在的境外詐騙公司進(jìn)行“洗錢”。
廖某到案后表示萬(wàn)分后悔,并以自己為例,奉勸在緬北的同行立即停手,停止實(shí)施違法犯罪,并告誡廣大群眾,不要相信網(wǎng)上的刷單、貸款、投資,更不要相信緬北的發(fā)財(cái)夢(mèng)。
目前,該團(tuán)伙成員已全部落網(wǎng),等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。
編輯:陸興敏