原標(biāo)題:掀起400多億風(fēng)浪!“天字號(hào)”傳銷(xiāo)大案主犯:收割和自己一樣的人...
PlusToken傳銷(xiāo)案主犯陳某在虛擬幣市場(chǎng)上掀起了400多億風(fēng)浪,但他今年只有38歲,是湖南長(zhǎng)沙普通市民。
無(wú)論從哪個(gè)角度勾連,他和這個(gè)天字號(hào)案件似乎很難一一畫(huà)上等號(hào),但一切就是這么超出想象。
PlusToken傳銷(xiāo)案主犯大起底
湖南長(zhǎng)沙市區(qū)向南大約40公里車(chē)程的地方有個(gè)暮云新村,38年前,陳某就出生在這里。陳某家所在的暮云新村白廟咀,90%的村民都姓陳。

陳某的叔叔告訴記者,陳某爺爺那一輩,家境并不好,因?yàn)槔蠈?shí)本分,時(shí)常受到外人的欺負(fù),這深深地刺痛了陳某父親和叔叔的心,他們兄弟倆立志要通過(guò)努力改變家庭的命運(yùn)。

長(zhǎng)大以后,陳某的父親作為哥哥,很早就出去打工賺錢(qián),陳某的叔叔則留下來(lái)照顧家。通過(guò)幾年的打拼,陳某的父親生意越做越大,而叔叔在村里,也是混得風(fēng)生水起。



有個(gè)村里首富的父親,又有個(gè)當(dāng)?shù)赜型氖迨?,讓陳某的?nèi)心從小就有著極大的優(yōu)越感,做任何事都充滿自信。


但是好景不長(zhǎng),在陳某上初中的時(shí)候,父親投資失敗,不僅賠光了所有家底兒,還欠了一大筆外債。陳某原本美好的生活瞬間被打破,富裕的家庭陷入了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。此后,陳某做出了自己人生的第一個(gè)選擇,輟學(xué)回家。

在陳某老家,初中就輟學(xué)的孩子是比比皆是?!安蛔x書(shū)去打工賺錢(qián)”似乎是當(dāng)?shù)卮迕駥?duì)孩子未來(lái)規(guī)劃的不二法則,陳某也不例外。2001年,陳某滿18歲。在家里荒廢了兩年多的時(shí)間后,他選擇步入社會(huì)打工賺錢(qián),推銷(xiāo)保險(xiǎn)、房產(chǎn)銷(xiāo)售,憑著一股聰明勁兒,陳某干得如魚(yú)得水,很快就賺到了人生第一桶金。



2008年,25歲的陳某接觸到了一個(gè)叫做“西部開(kāi)發(fā)”的傳銷(xiāo)項(xiàng)目,短短一年多的時(shí)間就騙取了2000多人“加盟”。盡管陳某參與不到半年時(shí)間,這起傳銷(xiāo)案件就被警方偵破,但“傳銷(xiāo)”兩個(gè)字,被他當(dāng)做種子深深地埋在了心底。

2009年1月3日,比特幣誕生, 2011年陳某也開(kāi)始炒幣,雖然有賠有賺,但一夜暴富的神話,始終沒(méi)有發(fā)生。真正發(fā)行數(shù)字貨幣,陳某知道這是自己的能力范圍內(nèi)完全不可及的事情,他在想,能不能學(xué)著別人發(fā)虛擬幣,做一個(gè)虛擬幣平臺(tái),自己去做個(gè)操盤(pán)手呢?


2018年,陳某認(rèn)識(shí)了一名韓國(guó)幣圈資深玩家,受到了很大的啟發(fā),他想到數(shù)字資產(chǎn)的推廣也能用上傳銷(xiāo)模式。





在陳某的設(shè)計(jì)里,他把這幾年在社會(huì)上聽(tīng)來(lái)的,半懂不懂的虛擬幣、區(qū)塊鏈,“智能搬磚”等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的新概念,一股腦地都裝進(jìn)了這個(gè)項(xiàng)目里,最核心的概念,就是讓參與的人,去蠱惑更多的人,讓大家相信,這個(gè)虛擬幣錢(qián)包,能夠讓自己一夜暴富。

2018年5月1日,陳某召集了幾位自己信得過(guò)的老鄉(xiāng)彭某軒和丁某清等人,在長(zhǎng)沙的一家茶館里,做出了人生最新的一次選擇。由此,PlusToken虛擬幣錢(qián)包平臺(tái)開(kāi)始登場(chǎng)。夾雜著陳某自己的人生經(jīng)歷、人生愿望,陳某帶著濃厚的個(gè)人氣質(zhì),開(kāi)始在人間,收割著更多和自己一樣的人。
虛擬幣不是數(shù)字貨幣
投資需要謹(jǐn)慎
眼下在區(qū)塊鏈上各種各樣的虛擬幣多達(dá)30多萬(wàn)種,而真正用來(lái)交易的,只有十幾種,其余都是空氣幣。別有用心的人,正是利用這些空氣幣,打著區(qū)塊鏈技術(shù)的噱頭,包裝故事,制造概念,成為詐騙錢(qián)財(cái)?shù)囊粋€(gè)工具。

針對(duì)虛擬幣市場(chǎng)的混亂局面,早在2017年9月4日,中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦、原銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等七部門(mén)就聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》,一律叫停ICO新發(fā)行項(xiàng)目,明確禁止任何代幣發(fā)行的融資活動(dòng),所有ICO代幣交易平臺(tái)都需要在當(dāng)年7月底之前清理關(guān)閉交易。這一禁令就是對(duì)虛擬幣市場(chǎng)影響極大的“94禁令”。




楊東,中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院副院長(zhǎng)、區(qū)塊鏈研究院執(zhí)行院長(zhǎng),多年從事區(qū)塊鏈和金融科技法律的研究。他介紹說(shuō),ICO是一種借助數(shù)字加密貨幣進(jìn)行融資的方式,被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為“初始數(shù)字貨幣發(fā)行”,簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)代幣”,也就是我們常說(shuō)的發(fā)虛擬幣。

虛擬幣和中國(guó)人民銀行發(fā)行的數(shù)字貨幣,是完全不同的,國(guó)家發(fā)行的數(shù)字貨幣,是以國(guó)家信用為擔(dān)保的法定貨幣,等同于現(xiàn)金,而虛擬幣是沒(méi)有國(guó)家信用背書(shū),不具有法償性,它只是一串在網(wǎng)絡(luò)世界里的數(shù)字。由于缺乏有效的監(jiān)管和自律機(jī)制、信息披露渠道不透明、金融風(fēng)險(xiǎn)積累加劇。






2020年10月23日晚,央行發(fā)布了關(guān)于《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法(修訂草案征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)的通知。該法一經(jīng)審議通過(guò),將會(huì)是中國(guó)第一次把虛擬貨幣、加密貨幣的“代幣”納入法律。其中明確規(guī)定:任何單位和個(gè)人不得制作、發(fā)售代幣票券和數(shù)字代幣,以代替人民幣在市場(chǎng)上流通。



隨著94政策的出臺(tái),監(jiān)管力度逐漸加大,虛擬貨幣交易平臺(tái)紛紛出走海外,在境外進(jìn)行注冊(cè),但實(shí)際上是繼續(xù)在為境內(nèi)用戶提供服務(wù)。不僅是交易平臺(tái),ICO項(xiàng)目也紛紛在海外進(jìn)行,但仍然面向國(guó)內(nèi)投資者繼續(xù)開(kāi)展募資活動(dòng),海外項(xiàng)目真假難辨,傳銷(xiāo)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇,而且由于項(xiàng)目的主體在境外,投資者一旦遭受欺詐就會(huì)面臨無(wú)處維權(quán)的窘境。



披著區(qū)塊鏈技術(shù)外衣的虛擬幣,之所以能夠野蠻生長(zhǎng),在暴利中狂歡,在泡沫中瘋狂,最后在瘋狂中覆滅,根本的原因,首先是犯罪分子的貪婪,其次是參與者對(duì)于不勞而獲的貪念。


一個(gè)幣圈神話破滅了,擦亮眼睛,管好自己躁動(dòng)的心,新的陷阱和新的教訓(xùn),依舊在未來(lái)的道路上,考驗(yàn)著每一個(gè)人。(記者:李雪峰 宋磊華 張琳 毛云李 李培 貢存 樊建恩 蘇峰 高興 李旭晨 孫國(guó)斌)
編輯:張紅艷